盗窃、起诉……Mt. Gox 在损失 850,000 BTC 5 年后发生了什么？

“当我听到这个消息时，我正在香港工作门头沟事件被盗比特币，Mt. Gox 的价格与 Bitstamp 的价格脱节了。我预感到整个市场将出现某种崩盘。结果这场崩盘将彻底摧毁比特币。陷入熊市。”

回忆起五年前的“比特币大爆发”，BitMEX 联合创始人亚瑟·海斯 (Arthur Hayes) 仍心有余悸。

五年前，全球最大的比特币交易所Mt.Gox 85万枚比特币被盗，并宣告破产。

五年后，Mt.Gox的破产清算仍在继续，但外界却充斥着“黑烟”：有人准备重振Mt.Gox发币； 新证据表明，Mt.Gox 过去一直在操纵比特币的价格； Mt. Gox再次被质疑自盗...

殊不知，危险正在逼近。 Mt.Gox 剩余的 14 万枚比特币最早将于 2019 年内归还给用户，这将成为所有比特币持有者的噩梦。

850,000 比特币被盗

2014 年 2 月 24 日是比特币历史上最黑暗的一天。

交易量占全球80%。 全球最大的比特币交易平台Mt.Gox（门头狗）被盗。 850,000 个比特币消失了。 一度被逼到绝望的边缘。

2006年，P2P传输网络“eDonkey”的创始人Jed McCaleb心血来潮创立了Mt.Gox。

Mt. Gox成立之初的设计初衷是作为一个纸牌游戏的交易网站。 它的全称是Magic: The Gathering Online Exchange，英文简称为Mt. Gox。 中国人给他起了一个接地气的名字：门头沟。

2010 年 7 月，Jed McCaleb 在一篇文章中无意中看到了比特币。 出于对新鲜事物的好奇，他尝试购买比特币，但发现购买比特币极为不便，而且大部分交易都是在场外完成的。 因此，他将 4 年前创立的 Mt.Gox 从纸牌游戏交易网站转型为比特币交易所。

经过不到一个月的转型，Mt.Gox已经成为全球最大的比特币交易平台，占全球比特币交易量的70%。

2011年3月，Mt. Gox通过出售迎来第二任主人：Mark Karpeles。

Mark Karples 是一位长期居住在日本的法国开发人员。 由于身体微胖，国内比特币社区给他起了一个形象生动的外号——胖胖。

在被 Fapang 接管后，Mt.Gox 继续大踏步前进。 到2013年5月中旬，Mt.Gox的日交易量已经达到15万个比特币，占全球比特币交易总量的80%。 每日资金周转过亿，风光无限。

卖掉 Mt. Gox 之后，Jed McCaleb 也没有闲着。 2012年，他和他的团队创立了一个新的区块链项目——大名鼎鼎的Ripple； 2014年，由于团队内部意见不合，Jed McCaleb离开了Ripple，创建了一个类似于Ripple的新项目——Stellar。

然而，Mt.Gox的荣耀还没有完全释放法胖脸上的笑容，危机开始伺机而动。

危机始于2013年。从6月开始，Mt.Gox就暂停客户提取美元。 到 11 月门头沟事件被盗比特币，用户发现比特币的提款经常被延迟，从几周到几个月不等。 强烈不满，纷纷在各种社交媒体上吐槽。

直到 2017 年 2 月 24 日，Mt.Gox 强行暂停所有交易活动，并下线交易所。 一份泄露的内部信件显示，该公司被黑客窃取了 744,400 个比特币和 100,000 个比特币，共计约 850,000 个。

3 月 20 日，Mt.Gox 在他们的网站上表示，他们在一个旧钱包中发现了 20 万个比特币，被盗比特币数量减少到 65 万个。 Mt.Gox 随后在东京和美国申请破产保护。 保护，其所有剩余资产都被冻结，包括重新发现的 200,000 BTC。

受门头沟事件影响，比特币价格从600美元暴跌至400美元，比特币加速触底反弹。

除了对币价的影响外，由于当时Mt.Gox的地位和影响力，大量的盗窃事件也对玩家的信心造成了极大的打击。 随后两年，比特币市场愈发低迷，交易量和价格持续走低。

据统计，盗窃案的受害人约有2.4万人，东京律师小林彰负责债权人的还款。

小林于 2018 年春季在交易平台 Bitpoint 上出售了大量 BTC 和 BCH，价值约 350 亿日元（3.185 亿美元），但仍有约 14 万枚比特币冻结在 Mt. Gox 破产信托上。

根据小林在2018年8月公布的补偿方案及延期，这14万枚比特币最早将于2019年8月陆续补偿给用户。 这些硬币的平均成本不到 1,000 美元。 实现砸盘，将对整个市场造成毁灭性的打击。

五年前被盗的比特币，如今已成为悬在所有比特币玩家头上的达摩克利斯之剑。

自我防备？

谁是从 Mt.Gox 盗走 65,000 比特币的真凶？

这可能是继“谁是中本聪”之后，比特币史上第二大悬案。 但从现有的证据来看，这并不是一起普通的盗窃案。

日本读卖新闻报道称，Mt. Gox 的倒闭是由于欺诈，而非外部黑客，日本警视厅的消息人士告诉该报，在丢失的 650,000 个比特币中，只有 7,000 个实际上是真正被盗的。 愤怒的人群将矛头指向了Mt.Gox的实际控制人胖胖，胖胖认为他是在防备自己。

2015年8月，胖子被日本警方逮捕，被指控挪用公司资金从事卖淫、商业收购和奢侈品等活动，但与Mt.Gox事件并无直接关系。 2016年7月，胖子获得保释，但不能离开日本。

Mt.gox 破产后，总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入此案。 其研究报告显示，Mt.Gox 早在 2011 年就被盗，也就是第二任所有者 Fatty 接手的时候。

2019 年 2 月，胖子在接受 WhatBitcoinDid 采访时透露，Jed McCaleb 交给他的 Mt.gox 存在严重的代码漏洞。

胖子说，在收购交易所的前三个月，他经常遇到技术问题。 例如，交易所注册用户达到一定数量后，会出现一些基本错误。 他补充说，“交易不仅存在舍入误差，而且使用的加密密码根本不适合比特币交易。”

胖子发现这完全是兑换码的问题。 他曾经想重写代码，但是损失已经发生了。

这段采访引发广泛讨论，不少围观者开始将矛头指向杰德·麦卡莱布，认为他是“罪魁祸首”。

在 YouTube 上，用户 Coinspeed 评论道：“有趣的故事，所以 Jed 将一个存在严重编码漏洞的交易所交给了 Fatty，其中包括存款系统的后门，导致数十万 BTC 在几年内丢失，而 Jed 后来创造了 Ripple。看起来 Fatty 只不过是一个恶棍，而 Jed 是恶棍。

另一位 YouTube 用户 Surfer Jim 同意 Jed McCaleb 是幕后黑手。

“胖胖好像比Jed还天真，Fa Fat说话更老实，而Jed说话更像骗子。Jed对Mt. Gox的组织结构也了如指掌，足以偷走BTC并轻松转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币，当他这样做时，我希望他被抓到。”

杰德·麦卡勒布 (Jed McCaleb) 尚未公开回应这些问题。

涉嫌操纵市场

不可能知道谁是真正的幕后黑手，但一项新的研究证明，Mt. Gox 之前一直在操纵比特币的市场价格。

2019年初，中山大学学者陈伟利及其同事联合发表了一篇揭露Mt. Gox操纵比特币价格的论文《Bitcoin Market Manipulation: Evidence of Mining the Mt. Gox Trading Network》。

该团队的研究基于 2011 年 4 月至 2013 年 11 月在 Mt. Gox 交易所生成的交易网络数据，该数据于 2014 年在线泄露，提供了比区块链记录更详细的信息。

首先，研究团队仔细研究了每笔交易，看它是否以与比特币易手大致相同的价格发生，令他们惊讶的是，大量交易的交易价格远高于或远低于参考价格。 执行。

例如，2013年8月30日，比特币普遍定价在129美元到143美元之间，同一天，Chen和他的同事在Mt. Gox数据中发现了一笔交易，其中一个Bitcoin One卖了49000美元，另一个是只需 0.81 美元。

团队统计了所有价格高于或低于参考价50%以上的交易，发现有近20万笔交易，约占总交易笔数的2.8%。

这些交易量表明它们服务于特定目的，很可能为交易所提供流动性和增加交易量。

“价格操纵也是一个可能的目的，”陈和他的同事说，“我们发现异常交易与比特币的交易价格密切相关。”

研究人员进一步研究了 10000 名参与异常高价交易的用户、6000 名参与低价交易的用户以及 9000 名从未参与过异常交易的用户的交易模式。

首先，异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密。 “一个可能的原因是，这些账户被一个组织所控制。此外，与正常账户相比，异常账户与价格的相关性更高。” 陈伟丽说。

这些账户还显示出一些高度可疑的交易模式。 例如，2013年2月7日，代号为231的账户与自己进行了749笔交易。 对于普通交易者来说，这毫无意义，Chen 和他的同事认为：“自循环模式的一个合理解释是该账户可能属于交易所，用于增加每日交易量或提高或降低价格”

“这些发现让我们相信 Mt. Gox 交易所存在大量市场操纵行为，”陈说。

复活 Mt.Gox 是为了发币？

当所有人都认为Mt.Gox已经彻底死去的时候，有人想要让Mt.Gox复活，并试图让Mt.Gox复活。

这个人的名字叫布洛克·皮尔斯，比特币基金会主席，Block.one、Tether、Mastercoin 和 Blockchain Capital 的联合创始人。

2019年初，他高调启动了名为Gox Rising的项目，旨在最大程度挽回债权人的损失，并计划重启交易所。

皮尔斯表示，他持有的公司 Sunlot 已于 2014 年 3 月与 Fatty 达成协议，收购 Mt. Gox。 这一说法遭到了胖子的否认。 胖子说他只是收到了一份收购Mt.Gox的意向书，然后皮尔斯就没有跟进，他也就忘了这件事。

对于皮尔斯的Mt. Gox复兴计划，原主胖子并不看好。

“即使他成功建立了一个全新的Mt. Gox，至少也需要半年到一年的时间才能拿到牌照。我认为没有人会使用这个交易所。没有人会希望看到一家名为Mt. Gox的公司。” . Gox 又是 Gox 的交易所。”

Mt.Gox明明是乱七八糟的，为什么皮尔斯还要千方百计接盘？

胖子认为，皮尔斯试图让所有人相信他是Mt. Gox的大股东，只是为了启动下一个lCO项目。 事实上，皮尔斯确实有发行硬币的计划。

按照皮尔斯的计划，新成立的Gox Rising基金会未来将发行“Gox Coin”，让债权人持有基金会一定的股份，Mt. Gox剩余的资产将按比例分配给Gox Coin。 有。 据TechCrunch数据显示，Mt. Gox破产信托目前持有的资产约为12亿美元，包括美元、BTC、BCH等分叉币种。

这个世界充满了喧嚣，一切都是为了利益，而争夺 Mt. Gox 遗产的战斗还将继续。