【最新数据盘点汇总分析】历年加密交易所被盗：超过120万比特币，530亿美元

近日，美国司法部（DOJ）表示，在与 2016 年中心化交易所 Bitfinex 案有关的案件中，查获了价值约 36 亿美元的比特币，并逮捕了两名涉嫌串谋洗钱加密货币的嫌疑人。大约 12 万枚比特币被从黑客那里偷来的。

IRS-CI 负责人 Jim Lee 说：“这是迄今为止最大的加密货币缉获。”

据《区块链日报》记者不完全统计，截至目前，已有26家交易所被盗，共计超过120万比特币被盗。其中，119756枚比特币从Bitfinex被盗，这是加密史上第二大比特币盗窃案，仅次于GOX先生的85万枚比特币。

有业内人士告诉《区块链日报》记者，鉴于2021年以来我国对虚拟货币交易的金融新规，要求境外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所，其实是不可能向国内任何金融监管机构（包括司法机关和公安部门）寻求帮助的。

这件事要追溯到 2016 年 8 月，美国司法部（DOJ）公布的信息显示，被捕的两人分别是 34 岁的伊利亚·利希滕斯坦和他 31 岁的妻子希瑟·摩根。两人都住在纽约市。根据法庭文件，Lichtenstein 和 Morgan 据称合谋清洗从 Bitfinex 窃取的 119,756 个比特币。

当时 BTC 的价格仅为 755 美元中国比特币被盗事件，被盗资产总额约为 9000 万美元。根据最近 44,300 美元的 BTC 价格，从 Bitfinex 被盗的资金高达 53 亿美元。随后，被盗的 BTC 分布在大约 2072 个地址中，绝大多数地址存入的比特币不超过 1000 个。

根据法庭文件，在入侵 Bitfinex 系统并进行 2,000 多次未经授权的交易后，被盗的 BTC 存入了 Lichtenstein 控制的钱包。

在过去 5 年中，通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 钱包转移了大约 2.50,000 BTC，其中一些资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 9.40,000 个比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的账户执行法院命令后，代理人可以访问 Lichtenstein 控制的账户中的文件，其中包含直接接收从 Bitfinex 数字钱包中盗取的资金所需的私钥，并允许代理人合法扣押和追回剩下的约 9.40,000 BTC，目前价值超过 36 亿美元。

IRS-CI 网络犯罪部门特工发现了 Lichtenstein 和 Morgan 使用的复杂洗钱技术，包括：

使用虚拟身份创建在线账户；使用计算机程序使交易自动化，从而在短时间内实现多笔交易；

将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，通过扰乱资金流动来混淆交易历史痕迹；将比特币转换为其他形式的加密货币，包括 XMR 等匿名币；使用在美国的企业帐户使其银行活动合法化。

据 DOJ 称，数万笔交易是通过 BTC ATM 进行的，从 Lichtenstein 和 Morgan 非法获得的资金被用于购买黄金、NFT 和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但 DOJ 确实这样做了不透露所涉资金购买了哪些 NFT。

根据法庭公布的信息，利希滕斯坦和摩根被捕的主要理由是涉嫌洗钱，并不能确定这对夫妇就是黑客本人。

时隔6年，交易所Bitfinex约12万比特币被盗案中一半以上的资金终于被追回，但真正的黑客仍是未知数。

自比特币诞生以来，发生了多起盗窃事件。对于普通投资者来说，除了加密货币炒作的风险外中国比特币被盗事件，不受监管的加密货币交易所也带来了很高的安全风险。尤其是近年来，加密货币在价格和交易量上都出现了爆发式增长，交易所成为黑客窃取和勒索的首选。

2014 年 2 月，Mt.Gox 发生了一起巨大的比特币盗窃事件。由于被盗比特币的数量高达 850,000，当时价值约 4.8 亿美元，Mt.Gox 的负债激增，最终陷入破产。受此重大利空影响，比特币价格短期内下跌近40%。

全球最大的加密货币交易所币安也经历了多起盗窃事件。

2018 年 3 月 7 日 23:00 左右，黑客操纵了多个 Binance 用户账户，将所有加密货币交易兑换成比特币，金额超过 10,000 比特币。黑客利用API交易机器人（10.320, -0.08, -0.77%）用这些比特币购买威盛币，威盛币价格直接上涨100倍，然后卖出来控制币价。

同年 7 月 4 日，币安交易所出现巨额提现。据悉，2小时内，7000多个比特币被转移到同一个地址，币安涉嫌被盗的消息迅速传开。同时，币安出现异常交易，SYS存在网络漏洞，SYS价格24小时内暴涨近90%。

随后，币安宣布成立币安投资者保护基金（SAFU）以保护投资者权益，并表示自2018年7月14日起，将收取交易手续费的10%作为投资者保护基金资产将存储在单独的地址以供特殊使用。

2019年5月8日，币安比特币热钱包被盗。根据币安官方公告，这是一次大规模的系统性攻击。黑客获取了大量用户API密钥，谷歌验证了2FA。代码和其他相关信息。黑客在区块高度 575013 处从币安热钱包中窃取了 7000 个比特币。

随后，币安在公告中表示将使用“SAFU基金”全额承担此次攻击的全部损失。由于盗窃可能是由于黑客长期对Binance内网进行APT渗透，Binance承诺将花费一周时间对平台的安全性进行彻底调查，并升级其安全防御系统。

最近一次交易所盗窃发生在 2021 年 12 月 5 日，加密货币平台 Bitmart 发表声明确认其最近遭到黑客攻击，黑客窃取了约 1. 5 亿美元（约 5 亿美元）。人民币9.6亿元）资产。

据《区块链日报》记者不完全统计，截至目前，交易所发生比特币盗窃事件28起，损失高达120万比特币。数十亿美元或更多。

有些交易所被盗，有些平台（比如Binance）会用专项资金补偿用户，有些平台（比如Mt.Gox）被迫走破产程序，有些平台（比如Bitfinex）分摊损失给平台的所有用户。

“国内的政策和法律角度比较尴尬。”中央财经大学法学院教授邓建鹏告诉《区块链日报》记者，鉴于2021年以来我国对虚拟货币交易的金融新规，要求境外交易所停止提供交易服务中国用户；如果国内用户从海外交易所被盗，实际上他们无法向国内任何金融监管机构（包括司法机构和公安部门）寻求帮助。

邓建鹏进一步表示，如果国内用户从海外交易所被盗，只能寻求所在平台的公平、诚信原则来弥补损失；如果金额足够大，他们可以找一些区块链安全公司来处理被盗的硬币。跟踪服务。